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Banca offshore

Le banche offshore (lett. "fuori dalle acque territoriali") sono banche che hanno sede legale in paesi, cosiddetti paradisi fiscali (Liechtenstein, Principato di Monaco, Panama, Isole Cayman, Anguilla), che applicano legislazioni in campo fiscale e creditizio più convenienti, rispettando inoltre il segreto bancario.[1]

Grazie a questa posizione privilegiata, le banche offshore si trovano a gestire una considerevole quantità di capitale: secondo alcune stime infatti sarebbero circa 10.000 (di cui 320 italiane) con un volume d'affari pari a circa 1800 miliardi di euro.[2]

Una banca offshore è una banca regolamentata dalla licenza bancaria internazionale (spesso chiamata licenza offshore), che vieta alla banca di stabilire qualsiasi attività commerciale nella giurisdizione in cui opera.[3]

  1. ^ The Price of Offshore (PDF), su taxjustice.net.
  2. ^ Natarajan, Mangai (2010-11-15). International Crime and Justice. Cambridge University Press. ISBN 9781139492379.
  3. ^ Gonzalo Gutiérrez de Pablo, Bancos offshore: diversos aspectos sobre su utilización a través de instrumentos financieros, in IEF Cuadernos de formación, 2013, pp. 55–80. URL consultato il 10 aprile 2022.

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